549.勒索-《东京警察非正常升职记》


    第(2/3)页

    所以,上杉信决定退一步,就当作为警视厅的晚辈,给前辈一个面子。

    毕竟他也为这件案子劳心费神了几个月。让他多拿点儿功劳也无妨。

    ...

    ...

    汇报总是一件接一件。

    梁田清之另一个下属过来将那几十万“福泽谕吉”的提款信息进行了一个汇报。

    根据他们向atm所在银行方面的确认。

    发现了两个重要问题。

    首先,从atm机上取款的银行卡,持卡人根本不是永井龙,根据向持卡人的确认,持卡人根本没有在该银行申请过银行卡。

    很明显,他的身份被盗用,申请的银行卡。

    这种盗用他人身份申请银行卡的行为并不少见,常用于洗钱的套路中。

    也有一些人为了隐瞒不法资金,会使用他人身份证注册的银行卡。

    这样,别人就无法通过调查他名下的账户,从而查到他这些不法资金了。

    同时,这张银行卡是永井龙第一次使用,并且现场已经找不到那张银行卡了,根据情况来看,这张银行卡很可能被他遗弃了,用完则弃,这是比较保险的方式。

    ...

    ...

    而第二点就是,这张银行卡被从atm机中支取的资金,是源自一个账户的转账。

    而他们查询后发现这个账户的拥有者竟然是——堂本海斗。

    而在继续对堂本海斗这个转账账户进行查询后,又发现了一个重要问题。

    该账户在过去的九年时间里,每个月都会在固定的时间转出一笔固定金额的资金,而每次转给的帐户各不相同,并且这些账户也都不是注册在一个人名下,而是注册在不同人的名下,并且每个相互都只转过一次,从未重复过。

    而那些转账的资金,会在转账后不久,通过atm提取所有现金。

    ...

    ...

    这确实是一个重要情报。

    确定了永井龙和堂本海斗之间存在长期的资金往来关系。

    毫无疑问,永井龙的高消费是通过堂本海斗转给他的钱进行支撑的。
    第(2/3)页